Il 28 aprile 2020 entrerá in vigore la legge per prevenire e contrastare la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi da reato, dei finanziamenti del terrorismo e della diffusione delle armi di distruzione di massa N. 361-IX del 6 dicembre 2019, che introduce nuove regole sulla divulgazione delle informazioni relative ai beneficiari effettivi (UBO) delle persone giuridiche.
Al momento della registrazione o della modifica delle informazioni relative a una società, il richiedente sarà tenuto a fornire al registro delle societa’ i dati della proprieta’ e i documenti che identificano il beneficiario effettivo di una società (ad esempio una copia del passaporto).
Le società registrate prima del 28 aprile 2020 saranno tenute a fornire al registro statale informazioni sui loro beneficiari effettivi entro tre mesi dall’entrata in vigore della normativa in questione. Si prevede che le informazioni sul beneficiario effettivo dovranno poi essere costantemente aggiornate, con cadenza probabilmente annuale.
La nuova legge aumenta anche l’importo della multa che potra’ essere inflitta ad una società per non aver fornito al registro le informazioni sui proprio beneficiari effettivi, o per non aver inviato la documentazione volta a confermare le informazioni precedentemente fornite. Dal 28 aprile 2020, la nuova ammenda sarà compresa tra i 17,000 e i 51,000 UAH (corrispondenti ad un importo che va da 640 Euro a 1,920 Euro).
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