Il Ministero delle Finanze dello Stato del Nord Reno-Vestfalia ha annunciato che lo Stato Tedesco ha inviato alle autorità fiscali estere informazioni riguardanti oltre 100.000 titolari di conti bancari in quanto sospettati di aver tentato di evadere le tasse in 19 Paesi.
Il 5 agosto, il Governo dello Stato ha rivelato che le informazioni sono contenute in tre comunicazioni separate, la prima e più grande delle quali contiene dettagli su circa 160.000 conti tenuti presso le banche in Lussemburgo e che sono stati acquisiti dal Governo del Nord Reno-Vestfalia da una fonte anonima.
Circa 54.000 di questi conti sono ora oggetto di indagine da parte delle autorità fiscali in Germania, mentre le informazioni su circa 49.000 conti sono state inviate alle autorità fiscali belghe. Ulteriori informazioni su altri 42.000 conti sono stati trasmesse dallo Stato tedesco alla Francia.
Secondo il Ministero delle Finanze del Nord Reno-Vestfalia, il secondo file contiene informazioni su “fondazioni e società di comodo con una banca svizzera” e si aggiungono alle informazioni comunicate da Hervé Falciani, che ha fatto trapelare i dettagli dei conti tenuti dal suo ex datore di lavoro della Banca privata HSBC in Svizzera alle autorità fiscali estere nel 2008. Informazioni finanziarie sui residenti di sette paesi sono inclusi in questo file.
Il terzo file contiene informazioni commerciali ottenute da una “importante banca” che il Governo del Nord Reno-Vestfalia ritiene possa assistere le autorità fiscali estere nelle importanti indagini sulla evasione fiscale transfrontaliera.
Lo stato del Nord Reno-Westfalia ha avuto particolare successo nell’utilizzare le informazioni acquisite da informatori per perseguire le banche ed i loro clienti, dopo aver raccolto 2,1 miliardi di Euro in entrate fiscali.
Be the first to comment