Documentazione

Persona fisica: sconsigliato.

Società Civile Monegasca: consigliata per consistenze fino a 250 mila euro.

Limited Seychelles: consigliata per depositi importanti ( a partire da 250 mila euro).

I conti possono essere ordinari o saving, in questo caso il cliente può gestire personalmente gli investimenti oppure delegare in tutto o in parte ai funzionari della banca.

Conto bancario nelle seguenti valute

 EUR –  GBP – USD

Carte e operatività

• Prelevamento agli sportelli automatici da concordare all’apertura del conto;
• Esiste un tetto settimanale, sempre modificabile.

Operatività:

• Servizio di Internet Banking;

Spese di conto

• Spese di conto forfettarie, varano a seconda dei servizi scelti.

Eleggibilità

• Ogni cittadino di un paese aderente alla Comunità Europea può aprire un conto bancario, nessuna restrizione particolare salvo per le persone politicamente esposte e per i cittadini USA.

Documenti

 Documentazione richiesta per l’apertura del conto:

• Prova di identità:
  • Copia del passaporto o della Carta di identità;
• Prova dell’indirizzo di residenza:
  • Una fattura / bolletta (recente, non oltre tre mesi) per una fornitura di luce, acqua, gas o telefono fisso resa all’indirizzo di residenza; in mancanza estratto conto di banca o carta di credito.
  • Certificato di residenza fiscale (viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate)

Certificazione ed autentica documenti

• Necessaria visita a una Agenzia con gli originali dei documenti.
• La certificazione dei documenti è eseguita dai Funzionari della Banca.

Deposito minimo iniziale

• EUR – USD – GBP 1,000 ( non obbligatorio ma consigliato)

Tempistica apertura conto

• Apertura conto immediata, una decina di giorni per ricevere Carta di credito e codici per accesso Internet Banking.

Direttiva Europea Tassazione Risparmio

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Scambio informazioni

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