L’unità di informazione finanziaria e la polizia del Belize hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare le garanzie del territorio contro la criminalità finanziaria.
L’Unità di informazione finanziaria è l’autorità in Belize incaricata dell’applicazione e dell’attuazione di tutte le norme sull’antiriciclaggio, lotta al terrorismo e prevenzione dell’evasione fiscale nazionale.
Secondo l’Unità di informazione finanziaria, il memorandum sarà diretto a “rafforzare la cooperazione esistente e facilitare l’analisi e l’indagine di casi sospetti di riciclaggio di denaro, reati associati e finanziamento al terrorismo.”
L’attuazione del memorandum ha lo scopo di incrementare le potenziali fonti di informazione a disposizione sia dell’Unità di informazione finanziaria che della polizia nella lotta alla criminalità. Fornisce inoltre un quadro di riferimento per le operazioni congiunte tra le autorità.
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