Il Parlamento Europeo ha votato a favore del progetto di legge antiriciclaggio che imporrebbe ai titolari delle imprese e ai trust di essere inseriti negli elenchi dei pubblici registri nei Paesi dell’Unione Europea.
Una risoluzione legislativa sulla modifica della vigente direttiva anti-riciclaggio (AMLD) è stata approvata con 643 voti favorevoli, 30 contrari e 12 astensioni.
Se le modifiche verranno approvate dal nuovo Parlamento, che sarà eletto a maggio, verra’ istituito un registro centrale pubblico in ciascuno Stato dell’Unione Europea. Tali singoli registri sarebbero interconnessi in tutta l’Unione e resi accessibili al pubblico, previa l’identificazione della persona che chiedere di accedere alle informazioni tramite una registrazione online. Le disposizioni sulla privacy andrebbero a garantire che vengano inserite nei registri solo le informazioni strettamente necessarie.
Le proposte mirano a costringere le banche, le istituzioni finanziarie, i revisori dei conti, gli avvocati, i commercialisti, i consulenti fiscali e gli agenti immobiliari ad essere più vigili su quelle transazioni “sospette” fatte dai loro clienti. L’Anti Money Laundering Directive (direttiva contro il riciclaggio del denaro – AMLD) prevede un approccio basato sul rischio, al fine di consentire agli Stati membri dell’UE di meglio identificare, comprendere e ridurre i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Per quanto riguarda i casinò, questi sono inclusi nel campo di applicazione della proposta di regolamento, ma gli altri servizi di gioco d’azzardo considerati a basso rischio potrebbero venire esclusi dagli Stati membri.
Commentando il voto, la Remote Gambling Association (Associazione del gioco d’azzardo on line -RGA) si e’ detta d’accordo con quelli che sono gli obiettivi della direttiva, ma si e’ detta altrettando delusa dal fatto che al gioco d’azzardo online sia stato richiesto di applicare misure di adeguata verifica su tutta la clientela non appena viene instaurato un rapporto di affari. Tutto cio’ e’ in contrasto con il cosiddetto approccio basato sul rischio, che è sempre stata una caratteristica fondamentale dell’AMLD, e potrebbe comportare l’obbligo per l’industria del gioco d’azzardo online di condurre delle verifiche su tutta la sua clientela.
L’amministratore delegato della Remote Gambling Association, Mr. Clive Hawkswod, ha cosi’ dichiarato: “Il settore del gioco d’azzardo online possiede degli strumenti altamente sviluppati per identificare le possibili minacce, ed ha ottenuto un eccellente risultato nel prevenire il riciclaggio di denaro. Come industria non intendiamo compiacerci dei nostri risultati, ma semplicemente non vi è alcuna giustificazione per sottoporre il nostro settore ad un simile trattamento.”
“Abbiamo sempre sostenuto un approccio basato sul rischio, che riteniamo essere il modo più idoneo per affrontare qualsiasi problema e, naturalmente, i singoli Stati membri possono introdurre misure aggiuntive se ci sono dei problemi o difficolta’ specifiche all’interno delle loro giurisdizioni. Speriamo ora che il Consiglio dell’Unione Europea respinga la posizione del Parlamento su questo tema e che la Commissione Europea voglia difendere la sua posizione originaria.”
Votando a favore delle modifiche, l’attuale Parlamento spera di garantire che il suo successore non debba ricominciare da zero, ma possa proseguire con il lavoro fatto durante l’attuale legislatura.
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