Conversazione di aggiornamento professionale
Londra 30 gennaio 2015 – Grange Hotel
VOLUNTARY DISCLOSURE: Disciplina, convenienza aspetti penali
TRASFERIMENTO DENARO ALL’ESTERO: investimenti all’estero
POLONIA: sistema fiscale e societario
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PROGRAMMA
| Gli strumenti per il contrasto all’evasione fiscale • Lo scambio automatico di informazioni tra Amministrazione e lotta all’evasione fiscale internazionale • Il ruolo dell’UCIFI e le verifiche dell’Agenzia delle EntrateLa collaborazione volontaria • Presupposti soggettivi (titolare formale ed effettivo), oggettivi e ambito temporale • Annualità interessate ai fini reddituali e del monitoraggio • Il calcolo delle imposte evase e delle sanzioni amministrative • Esemplificazioni pratiche: fondi neri, polizze, dossier titoli, beni immobili • Detenzione delle attività estere da parte di trust • La voluntary interna • Differenze rispetto al ravvedimento operoso Ruolo e verifiche del professionista |
Le verifiche e le successive attività di accertamento • Il riscontro della documentazione utile • La fase prodromica all’emissione dell’accertamento e dell’atto di irrogazione sanzioni • Il confronto con l’Ufficio competente e la “blindatura” della procedura • Eventuale prosieguo in contenzioso: l’esito dell’accertamento difforme dalla previsione iniziale • Gli effetti del mancato pagamento delle somme dovuteDisclosure e aspetti di natura penale • Obblighi in materia antiriciclaggio per i professionisti coinvolti • Detenzione di attività all’estero e fattispecie penali • Riciclaggio di denaro proveniente da reati fiscali e tributari e autoriciclaggio • Rilevanza delle presunzioni fiscali in tema di monitoraggio • Ipotesi comprese ed escluse dai benefici |
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RELATORI
- Paolo Battaglia
Dottore commercialista in Ragusa - Roberta Ligotti
Avvocato penalista in Milano - Paolo Florio
Avvocato e dottore commercialista in Cosenza - Guido Ascheri
Ragioniere commercialista in Londra - Stefano Lucatello
Solicitor in London e Gibraltar - Sabrina Malaguti
Avvocato in Reggio Emilia e Londra
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MATERIALE DIDATTICO
Dispense e slide
