Gibilterra

Gibilterra

Assistenza finanziaria illecita in Gibilterra

January 12, 2026 Redazione Comments Off on Assistenza finanziaria illecita in Gibilterra
Secondo la normativa di Gibilterra, l’assistenza finanziaria illecita rappresenta un rischio significativo per la conformità di amministratori, azionisti e consulenti professionali, soprattutto nelle acquisizioni di partecipazioni e nelle ristrutturazioni finanziarie. L’assistenza finanziaria illecita si verifica […]
No Picture
Dalle giurisdizioni

Conto bancario personale Gibilterra

August 22, 2012 Redazione 0
Informazioni per l’apertura Conti bancari Societari in Gibilterra

Nota bene:La direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi si applica esclusivamente ai conti personali.

Testo della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Caratteristiche generali del conto

Conto bancario presso banca in Gibilterra.

Conto bancario nelle seguenti valute

 EUR –  GBP – USD

Carte e operatività
VISA debit nelle tre valute per evitare spese e perdite di cambio;Limiti di prelievo agli ATM:

  • Prelevamento agli sportelli automatici con limite giornaliero di 500 sterline o dollari e 750 euro;

Operatività:

  • Servizio di Internet Banking e Telephone Banking;

Spese di conto
  • Nessuna spesa di tenuta conto se la giacenza supera 2.500 sterline/ 2500 euro o 3.500 dollari.
  • In difetto le spese di conto sono, a seconda della vauta del conto: 20 sterline, 20 euro, 30 dollari.

Eleggibilità
  • Conoscenza della lingua inglese, la banca si riserva il diritto di telefonare prima dell’apertura del conto.
  • Reddito lordo annuale oltre 50.000 sterline o equivalente in altre valute. (Non è richiesto di documentare la circostanza).
  • In alternativa deposito di 25.000 sterline entro 3 mesi dall’apertura del conto.

Documenti

 Documentazione richiesta per l’apertura del conto:

  • Prova di identità:
    • Copia del passaporto o della Carta di identità;
  • Prova dell’indirizzo di residenza:
    • Una fattura / bolletta (recente, non oltre tre mesi) per una fornitura di luce, acqua, gas o telefono fisso resa all’indirizzo di residenza; in mancanza estratto conto di banca o carta di credito.

Certificazione ed autentica documenti.
  • I Funzionari della Ascheri & Partners Ltd sono abilitati ad autenticare e certificare i documenti.

Deposito minimo iniziale
  • EUR – USD – GBP 1,000 ( non obbligatorio ma consigliato)

Tempistica apertura conto
  • Una decina di giorni o poco più per apertura conto e ricevere all’indirizzo di casa la o le carte VISA.

Direttiva Europea Tassazione Risparmio
  • –

Scambio informazioni
  • –

[…]