I provvedimenti di congelamento sono sentenze temporanei che impediscono a qualcuno di disporre dei propri beni e sono spesso il primo passo per proteggere la propria posizione in vista di un contenzioso.
I provvedimenti di congelamento vengono spesso emessi dai tribunali prima o durante una controversia in ambito commerciale. Questi provvedimenti sono uno strumento importante per preservare i beni dalla dispersione fino a quando, ad esempio, non viene soddisfatto un debito.
Il tribunale può emettere un provvedimento di congelamento in qualsiasi momento, prima del processo, in qualsiasi fase del procedimento e anche dopo l’ottenimento della sentenza. Un ordine di congelamento può essere ottenuto anche nel caso in cui sia stata emessa una sentenza da un tribunale straniero, e non è limitato ai tribunali delle Bahamas.
Tuttavia, pur essendo flessibili, i tribunali non concederanno i provvedimenti di congelamento se il richiedente non è in grado di dimostrare che è giusto farlo. Il richiedente dovrà dimostrare di avere una pretesa credibile, la parte contro cui si richiede un’ingiunzione di congelamento possiede beni alle Bahamas o altrove e c’è un rischio significativo che possa dissipare tali beni prima di ottenere una sentenza.
Se una parte non è sicura di dove si trovino i beni del convenuto, le Regole della Corte Suprema consentono al tribunale di emettere un’ordinanza che richieda di fornire informazioni su beni o proprietà rilevanti (e/o sulla loro ubicazione) che sono o potrebbero essere oggetto di una richiesta di ingiunzione di congelamento.
Qual è lo scopo di un ordine di congelamento?
Lo scopo è quello di impedire al soggetto di dissipare i propri beni per evitare di pagare, ad esempio, una sentenza di condanna, un’ammenda o per liberarsi dei proventi di un reato.
I motivi più importanti per cui si potrebbe richiedere un provvedimento di blocco dei beni sono:
- Conservazione dei beni: il congelamento dei beni impedisce alla persona contro cui è stato emesso il provvedimento di trasferirli o di disporne, mettendoli “fuori portata”. L’ordinanza garantisce i beni, assicurando che rimangano disponibili per soddisfare una richiesta legale o una sentenza successiva.
- Equità nel procedimento – Un provvedimento di congelamento consente di garantire la correttezza e l’equità del processo, in quanto impedisce a un’altra parte di trarre un vantaggio ingiusto dalla cessione o dallo spostamento di beni di valore.
- Esecuzione di sentenze: Il congelamento dei beni può essere utilizzato per far rispettare le ordinanze o le sentenze del tribunale. In questo modo si garantisce che il debitore rispetti l’obbligo di pagare multe o danni. Una richiesta di ingiunzione di congelamento potrebbe essere presentata dopo la sentenza del tribunale per garantire che il debitore paghi.
- Impedire la fuga dalla giurisdizione: Spesso c’è il rischio che una persona lasci la giurisdizione per evitare un procedimento legale. L’ottenimento di un’ingiunzione di congelamento spesso dissuade gli individui dal fuggire e taglia l’accesso ai fondi necessari per lasciare il paese.
- Indagini e conformità: Le indagini penali e normative possono essere complesse e di lunga durata. Il congelamento dei beni dell’indagato consente di proseguire le indagini su presunte frodi, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, con il rischio che l’indagato disponga dei propri beni, come ad esempio i proventi del crimine.
Anche gli organi di regolamentazione possono chiedere al tribunale di congelare i beni di un individuo per assicurarsi che questi rispetti le leggi e i regolamenti, in particolare quando si tratta di reati finanziari o di violazioni di sanzioni economiche.
