Bahamas: Legge sul registro delle proprietá effettive

La legge sul Registro delle proprietà effettive è entrata in vigore il 20 dicembre 2018.
Questa legge prevede, affinché l’autorità competente istituisca un sistema sicuro, che ciascun agente registrato possa conservare una banca dati delle informazioni richieste sui titolari effettivi di una società di cui è responsabile. Un’entità legale è definita come un’entità costituita, registrata, esistente o altrimenti stabilita in conformità con il Companies Act o con l’International Business Companies Act. Il sistema sicuro sarà accessibile solo da una persona designata, da una posizione protetta situata alle Bahamas. Il database consentirà la ricerca per nome sia di una persona fisica che di una persona giuridica, e il fatto che una ricerca sia stata richiesta o fatta non sarà comunicato a nessuno se non ai sensi della Legge.
Nel database saranno conservate le seguenti informazioni saranno conservate:
a) Per quanto riguarda la persona giuridica:
Il nome, il numero di partita IVA, la data di costituzione, lo stato, l’indirizzo registrato e ogni altro particolare che il Ministero può specificare con ordinanza.
b) Per ciascun beneficiario effettivo della persona giuridica:
Nome, indirizzo di residenza e domicilio, paese di residenza o domicilio ordinario, data di nascita e nazionalità ed informazioni che identificano la persona dal passaporto, dalla patente di guida o da altro documento emesso dal governo.
c) Relativamente a ciascun soggetto giuridico registrabile della persona giuridica:
I dettagli del soggetto giuridico registrabile, la giurisdizione in cui è costituita la persona giuridica registrabile, la base su cui la persona giuridica è designata come persona giuridica registrabile, se questa è una persona regolamentata straniera, il nome della giurisdizione e del legislatore straniero, se l’entità giuridica registrabile è uno Stato estero o una controllata al 100% di uno Stato estero, il nome di tale Stato estero e/o la sussidiaria interamente posseduta.
d) Per quanto riguarda i soggetti esentati:
I dettagli della persona esente e le basi su cui la persona è identificata come esente.
Chi può richiedere una ricerca:
Il registro di proprietà effettiva non è accessibile al pubblico. Solo un ufficiale designato di una autorità regolatrice può richiedere una ricerca. Le autorità di regolamentazione delle Bahamas includono:
• L’ufficio del procuratore generale
• L’unità di informazione finanziaria
• La banca centrale delle Bahamas
• La Commissione di conformità
• La commissione di sicurezza
L’Agente del Registro è tenuto a mantenere le informazioni conservate nel database per cinque anni dopo che la persona giuridica è stata sciolta o cessata o l’Agente del Registro cessa di l’incarico relativamente a quella persona giuridica.